L'AFA lliura la documentació complementària reclamada pel tribunal del cas BPA
Aquest navegador no admet l'element de vídeo.
Joan Pau Miquel ha carregat contra l'Institut Nacional Andorrà de Finances (INAF) per les respostes que va donar durant la instrucció a la batllia sobre els traspassos d'efectiu entre comptes. En el judici per la causa primera de BPA, el tribunal ha lliurat a les parts l'ampliació d'informació reclamada a l'Autoritat Financera Andorrana (AFA), que va declarar en el seu moment que no existien actes de les trobades amb BPA. L'aparició d'un document lliurat en el marc de la instrucció per un dels auditors externs va servir per desmantellar aquesta versió.
L'exconseller delegat de BPA, Joan Pau Miquel, ha dedicat bona part de la sessió de judici d'aquest dimarts a analitzar una per una les respostes de l'INAF a les preguntes de la Batllia durant la instrucció en referència als traspassos d'efectiu entre comptes de clients.
Ha recordat que les auditories fetes per KPGM entre 2008 i 2011 recullen els documents on es registraven aquestes operacions i que en aquells moments Maria Cosan va certificar la informació en tant que responsable de l'empresa. Posteriorment va ser directora de l'INAF.
L'exconseller delegat assegura que per determinar possibles bosses de diners de procedència dubtosa, la prioritat era detectar l'origen i no la forma en què arribaven al banc. Durant la sessió el tribunal i la fiscalia han tornat a interpel·lar Joan Pau Miquel sobre la relació del banc amb l'empresari Rafael Pallardó i les operacions que aquest realitzava a través del seu compte.
Miquel ha estat rotund en el moment d'afirmar que l'entitat prohibia explícitament als seus gestors transportar diners en efectiu des de l'estranger. Ha reconegut, però, que no tenien impediment per fer-ho dins del territori andorrà. També ha assumit que ell mateix havia transportat efectiu fora del país, tot i puntualitzar que eren diners privats.
Davant la pregunta de la fiscalia, l'exconseller delegat de BPA ha assegurat que no tenien coneixement si algun gestor del banc realitzava aquests tipus d'operacions de transport de diners cap a Espanya pel seu compte i al marge de les directrius que aplicava el banc. El judici es reprendrà dilluns vinent, 5 de juliol .
Informa: Joan A. Sarmiento
Imatges: Arxiu RTVA
Locució: Anna Mata