Condemnada a pagar una multa d'un milió d'euros per blanquejar diners
El Tribunal de Corts ha condemnat a un any i sis mesos de presó condicional i al pagament d'una multa d'un milió d'euros una dona acusada de blanqueig de diners.
L'acusada va rebre el 2009 una transferència de vuit milions de dòlars al seu compte particular procedents de Londres. L'operació no es va completar per la desconfiança del banc sobre l'origen dels diners. Fruit del retorn es va obrir una investigació per blanqueig de capitals contra la dona i els seus dos socis, que han estat absolts. Segons es va explicar al judici, la finalitat era fer arribar grans quantitats de diner al Principat per obtenir comissions d´aquestes transferències, en una suma que es calculava al voltant dels 500 milions d´euros.
Informa: A. Alamán
Informa: A. Alamán