Decomís de nou vehicles de luxe en una trama de blanqueig i frau milionari

Un home de 32 anys ha estat detingut per blanqueig de capitals i falsedat documental. Delictes que hauria comès aprofitant el seu càrrec d'administrador únic d’una empresa dedicada a la compravenda i lloguer de vehicles d'alta gamma. Està acusat d'atemptar contra la seguretat en el tràfic jurídic, per crear i comercialitzar documentació falsa, i contra l’administració de justícia per blanqueig.

El cas es remunta a l’any 2022 quan, davant les sospites per blanqueig de la Unitat d’Intel·ligència Financera (UIFAND), la Batllia ordena a la Unitat d’Investigació Economicofinancera de la policia que s'encarregui de la investigació.

Les indagacions dels especialistes en delictes socioeconòmics apunten que l’empresari hauria creat un entramat per adquirir vehicles de gamma alta en diversos països d’Europa. Vehicles que venia després a ciutadans residents a França, principalment, però que registrava a nom de la seva societat i no del propietari.

A partir d’aquí, creava un contracte de lloguer fictici perquè el propietari fes servir el cotxe, amb matrícula andorrana i com si no fos seu, a l’estranger. Amb aquest 'modus operandi' s'estalviava l’impost del valor afegit francès i l’impost sobre el CO2.

Aquest dimecres s'han dut a terme els escorcolls, que van allargar-se fins a la matinada de dijous. Escorcolls que s'han saldat amb el segrest de nou vehicles de gamma alta, localitzats en una nau i en l’aparcament de l’empresari, així com nombrosa documentació i dispositius electrònics que s’han d’analitzar. Aparells que s'han trobat al domicili del detingut, que és també la seu de la societat.

La policia calcula que, només a França, el perjudici del frau fiscal seria de milions d’euros. Una part de la investigació, que continua oberta, està sota secret d’actuacions i no es descarten pròximes detencions.

Informa: Redacció

Imatges: Policia d'Andorra