Cinca trasllada a la batlle dictaminar si hi ha indicis de delicte en les compensacions dineràries
Les defenses dels gestors encausats al·legaran la legalitat de les operacions de caixa
Aquest navegador no admet l'element de vídeo.
Les defenses dels gestors de BPA cridats a declarar per la batlle basaran bona part de la seva estratègia en què la Unitat d´Intel·ligència Financera permetia les compensacions monetàries entre clients fora del país durant l´època en què hi va haver els casos de blanqueig dels quals se´ls acusa. Segons han indicat, així apareix reflectit en el sumari del ´cas BPA´, que va ser aixecat parcialment per la batlle instructora.
Tots els gestors bancaris que han estat citats a declarar per la batlle instructora de l´'afer BPA' estan encausats per tenir relació amb clients que practicaven les anomenades compensacions econòmiques. Es tractava d´un servei que les entitats financeres oferien als clients de fora el país i que consistia en intercanvis monetaris entre clients amb supervisió bancària. Qui tenia diners el satisfeia a qui en necessitava sense que s´haguessin de traslladar a Andorra. Doncs bé, segons fonts properes al cas, les defenses dels gestors tenen previst assegurar que la UIFAND, la unitat d´intel·ligència financera, no va prohibir aquesta pràctica fins novembre de l´any passat. Els lletrats, doncs, afirmaran que les compensacions que es reflecteixen al sumari són molt anteriors a la data en què la UIFAND les va prohibir i que, per tant, la seva pràctica no constituïa cap il·legalitat ja que no s´havia adoptat cap mesura en contra.
En el cas de BPA, les mateixes fonts afirmen que aquesta pràctica es va deixar de dur a terme el 2011.
Informa: Pere Moliné