El sector bancari és el que presenta una amenaça més alta de risc de blanqueig, segons la UIFAND
Aquest navegador no admet l'element de vídeo.
L'informe de risc de blanqueig de diners a Andorra de la UIFAND assenyala el sector bancari com l'amenaça més elevada. De fet, a principi d'any l´organisme ja va demanar a un banc que fes una anàlisi interna sobre el finançament del terrorisme. Els advocats i el sector dels assessoraments patrimonials també presenten un alt risc.
Andorra ha de passar aquest setembre la cinquena avaluació del Moneyval. Una de les recomanacions més importants a complir era elaborar un informe sobre el risc que presenten els diversos sectors del país pel blanqueig de diners, per tal de detectar les mancances i corregir-les.
La Unitat d´Intel·ligència Financera ha anunciat aquest divendres que l'informe s´ha fet, que i ha presentat un gràfic que permet identificar que el sector bancari, seguit del dels advocats i el sector dels assessoraments patrimonials, són els que presenten un risc més elevat.
Tot i no concretar quins són els riscos que planteja i quines seran les mesures a aplicar, el cap de la UIFAND, Carles Fiñana, ha avançat que ja s'han començat a fer accions en el sector bancari. Ha explicat que "a principis del 2017 es va sol·licitar a una entitat bancària que fes una auditoria en temes de finançament de terrorisme i analitzés els factors interns, ja hem rebut l'informe i s'està analitzant".
El gràfic també mostra que hi ha altres sectors amb risc mitjà, com el de la joieria, els economistes i l'assegurador, i amb risc baix, com el sector postal o el de venda d'automòbils, entre altres.
El cap de la UIFAND ha dit que no superar l´avaluació del Moneyval comportaria "un problema" pel país, tot i que ha estat optimista que es superarà. Encara s´està treballant en les 40 recomanacions del Moneyval, però Fiñana ha destacat avenços legals com la nova llei de blanqueig i la tipificació del delicte fiscal. Considera que amb aquestes, i el pla d´acció que preveu l´estudi de riscos, a final del 2018 la situació dels sectors haurà canviat.
Aquest desembre el Govern va aprovar l´informe i va decidir publicar-lo. Ja es pot consultar al web de la UIFAND per poder conèixer quins són els riscos i les 51 mesures acordades per a tots els sectors.
Informa: Laia Ferré Marot
Imatges: Sergi Linares