BPA ha estat intervinguda per presumpte blanqueig de diners procedents del crim organitzat
Els bancs dels EUA critiquen l'actuació del FinCEN en l'afer BPA
Aquest navegador no admet l'element de vídeo.
Les dues associacions bancàries més importants dels Estats Units, The American Bankers Association i The Clearing House, han fet crítiques importants a com el FinCEN ha gestionat l´afer BPA. Li demanen que actuï amb rapidesa i claretat i han recordat que ja hi ha hagut altres casos de bancs estrangers als quals se´ls titlla de col·laboradors amb el blanqueig i, anys després, encara no s´ha resolt l'expedient.
En una carta enviada al FinCEN, la unitat de lluita contra el crim financer dels Estats Units, les dues associacions bancàries més rellevants d'aquell país han donat suport a la nota que va emetre sobre BPA, però tot seguit han afegit algunes crítiques.
En primer lloc demanen una llista de filials de BPA perquè no sempre és possible per a les institucions financers dels Estats Units identificar-les i complir les seves obligacions.
Però, sobretot, recorden que el FinCEN ja ha efectuat diverses propostes de mesures especials contra bancs estrangers per blanquejar diners que encara no s'han acabat.
Així, diuen, va passar amb el JSC Credex Bank, el 2012, el Liberty Reserve el 2013 i el Federal Bank of Middle East el 2014. Sempre, afegeixen, seguint la secció 311 de la USA Patriot Act, la llei antiterrorista dels Estats Units. Segons l'escrit, el 2012 ja van advertir de la incertesa que acompanya una nota d'aquestes característiques que no es resol en expedient pels costos i càrregues addicionals que implica per als afectats. Per això demanen celeritat i claredat a resoldre-les.
Finalment, afirmen que el FinCEN subestima les càrregues que implica la seva nota i expliquen que BPA no és una gran entitat financera mundial.
Informa: Pere Moliné
Consulta aquí el document original que les entitats van enviar al FinCEN