PwC conclou que BPA tenia 923 clients i 1.000 milions d'euros sospitosos de blanqueig
Els Cierco mantenen que l'auditoria de BPA no dóna cap evidència de rentat de diners i acusen l'AREB de manipulació
Els Cierco han replicat a la revisió de comptes de BPA que ha fet pública l´AREB amb les conclusions de l'auditoria de PricewaterhouseCoopers (PwC). Segons diuen els accionistes majoritaris de BPA, els resultats no donen cap evidència de rentat de diners. Són declaracions que han fet a través d´un comunicat d´una empresa nord-americana especialitzada en comunicació. També asseguren que no hi ha hagut transparència per part de les autoritats i acusen l´Agència de Resolució d'Entitats Bancàries (AREB) d´haver manipulat els fets, perquè no es divulguin les accions immorals i il·legals adoptades contra BPA.
En aquest comunicat s´explica que amb la presentació del resultat de la revisió dels comptes, el Govern no pot oferir evidències que hi hagi hagut rentat de diners, abans del 10 de març del 2015. Segons afirmen, BPA mai va ser una institució de rentat de diners i així ho demostraven els comptes, dels darrers anys, auditats per Deloitte i KPMG. També afegeixen que la secció andorrana de KPMG quan va auditar els comptes de BPA estava dirigida per Maria Cosan, l´actual responsable de l´INAF. A més, diuen que va ser BPA qui va informar dels casos de blanqueig ja judicialitzats.
Els Cierco, a través del comunicat, demanen que es faci públic l´informe de PricewaterhouseCoopers i opinen que el Govern ha demostrat que està disposat a fer el que faci falta per evitar admetre el seu error de triar BPA com a blanc. També afirmen que les actuacions del Govern pel que fa a BPA han estat immorals i il·legals i que l´AREB ha manipulat els fets.
El comunicat arriba just després que aquest dimarts a la nit l'AREB fes públiques les conclusions de l'auditoria de PwC. La revisió dels comptes ha conclos que una cinquena part del volum de negoci del banc, uns 1.000 milions d´euros, és sospitós de provenir del blanqueig de capitals. Volum que correspon als comptes dels 923 clients que els treballs de PricewaterhouseCoopers identifica com a sospitosos. L´AREB afirma que la revisió de comptes ha tret a la llum trames sospitoses de blanqueig no identificades i no judicialitzades quan el FinCEN va emetre la seva nota. L´AREB vol identificar possibles indicis delictius per par de la direcció del banc i els seus màxims accionistes, els germans Cierco.
Informa: Pere Moliné
Consulta el comunicat dels germans Cierco sobre l'avaluació de l'AREB
Informació relacionada
L'AREB explica als empleats de BPA com es produirà la migració de dades i actius a Vall Banc
L'oposició contraposa la documentació sobre BPA dels Cierco amb l'actitud de les autoritats
Els Cierco publiquen una trentena d'informes sobre l'actuació del banc els darrers anys
Els accionistes majoritaris veurien correcta una fusió entre BPA i un altre banc del país
El FinCEN aprova el procés de resolució de BPA i avala Vall Banc