Una delegació del Moneyval visita Andorra per la cinquena avaluació en matèria antiblanqueig
Les informacions sobre la querella dels màxims accionistes de BPA contra el cap de la Uifand surten a la llum la mateixa setmana que la delegació del Moneyval es troba de visita a Andorra.
De fet, el mateix Carles Fiñana és qui acompanya aquest organisme del Consell d'Europa perquè faci la cinquena avaluació d'Andorra en matèria de lluita contra el blanqueig i el finançament del terrorisme. Així, es fa una anàlisi no només del marc legislatiu en matèria antiblanqueig, sinó també del nivell d'eficàcia de les mesures adoptades al llarg dels anys. La delegació la formen experts legals, policials i financers.
Informa: Andrés González-Nandín
Informa: Andrés González-Nandín