Set detinguts aquesta setmana en una operació conjunta entre les policies d'Espanya, França i Andorra, sota la coordinació de l'Europol. Una de les detencions, una dona andorrana, ha estat arrestada aquest dijous al Principat i està en presó preventiva. Formarien part d'una xarxa de blanqueig a través de la compravenda de vehicles d'alta gamma.
Una operació judicial simultània ha permès detenir set persones acusades de blanqueig de capitals, frau fiscal i falsedat documental a través d'un negoci de compravenda i lloguer de vehicles de gamma alta.
La investigació la va iniciar el gener de l'any passat la gendarmeria, a instàncies del Tribunal Judicial de Draguignan. L'origina una denúncia de TRACFIN, el servei d'intel·ligència francès especialitzat en la lluita contra el blanqueig, el finançament del terrorisme i el frau, que va detectar moviments sospitosos en els comptes bancaris d'una empresa de compravenda de vehicles.
L'empresa havia rebut prop de dos milions d'euros l'any 2021 a través de transferències provinents exclusivament d'una societat dels Emirats Àrabs. Una societat sense cap relació amb la comercialització de cotxes. Les investigacions, primer sota la direcció del tribunal francès, i més endavant, en el marc d'una comissió rogatòria emesa per un jutge d'instrucció, van evidenciar l'existència de blanqueig de capitals agreujat.
L'origen dels fons provindria d'una estafa piramidal internacional que feia servir un sistema Ponzi amb un perjudici que ascendeix a uns quants milions d'euros. S'han identificat concessionaris d'Andorra que haurien servit per blanquejar una part dels diners mitjançant la compra de vehicles de luxe. A partir d'aquí s'estableix la col·laboració entre els investigadors francesos i andorrans a través d'agents de l'Europol.
Quan el principal implicat en el cas va ser localitzat a Espanya, la policia espanyola es va integrar en el dispositiu. Fruit de l'esforç conjunt, dimarts es va posar en marxa una operació judicial simultània a tres departaments francesos, a Andorra i a Espanya. Cinc persones han estat detingudes a França i a Espanya s'ha executat l'ordre europea d'arrest contra el principal sospitós. També s'han dut a terme registres als tres països.
A França i a Espanya s'han comissat una quinzena de vehicles de gamma alta valorats en 3,5 milions d'euros i rellotges de luxe per valor de 320.000 euros.
El mateix dimarts, a Andorra es van confiscar quatre cotxes valorats en 600.000 euros, així com nombrosa documentació. Es van bloquejar, a més, 120.000 euros en comptes bancaris. Ja aquest dijous al matí, s'ha detingut per blanqueig una dona de 34 anys, titular d'una de les societats implicades. Era el setè arrest. La dona actuava com a prestanoms i percebia una part dels beneficis. La seu social estava a Andorra la Vella i el concessionari, a Encamp.
La detenció ha permès intervenir tres vehicles més. El modus operandi que feien servir era similar al de l'empresari detingut al novembre. Haurien construït un entramat per adquirir vehicles de gamma alta a països d'Europa que venien després a ciutadans, principalment residents a França. Vehicles que es registraven a Andorra a nom de la societat i no del propietari.
A partir d'aquí, creaven contractes de lloguer ficticis perquè el propietari fes servir el cotxe, amb matrícula andorrana, a l'estranger. Així s'estalviaven pagar l'impost del valor afegit francès i la taxa sobre el CO2. La diferència entre els dos casos resideix en el fet que els detinguts aquesta setmana finançaven la compra dels vehicles amb diners provinents d'una estafa piramidal internacional. L'operació es manté oberta i no es descarten més detencions.
Informa: Redacció
Imatges: Policia d'Andorra
Comparteix:
