Andorra haurà d'implantar abans de setembre mesures antiblanqueig de capitals molt més dures que les existents. Caldrà fer canvis en el codi penal i en el de procediment penal. Arran de l''afer BPA', el Moneyval ha retallat els terminis per implantar uns requisits que fa anys que es demanen al Principat.
Andorra haurà d´implantar abans de setembre mesures antiblanqueig de capitals molt més dures que les existents, i per fer-ho s´hauran de fer canvis en el codi penal i també en el de procediment penal. Arran de l´´afer BPA´, el Moneyval ha retallat els terminis per implantar uns requisits que fa anys que es demanen al Principat.
Es tracta de demandes que des que es va començar aquesta quarta avaluació del Moneyval, el 2012, la comissió de Finances del Consell General ja sap que s´hauran d´aplicar tard o d´hora. El canvi substancial és que s´esperava que hi hauria temps fins a l´any vinent per introduir els canvis, i ara els terminis s´han escurçat. El motiu és que en el darrer informe que va efectuar aquest comitè, a l´abril, ja havia exclatat l´´afer BPA´ i això va fer que els experts volguessin accelerar el procés el màxim possible.
Entre els canvis que s´hauran d´aprovar abans de setembre, hi ha el fet que a partir d´ara, si es demostra que una persona ha blanquejat diners i amb aquests s´ha construït, per exemple, una casa, aquest bé també podrà ser embargat perquè prové de diners il·lícits. Pel que fa als delictes financers, ja no només s´aplicaran a les entitats bancàries, sinó també a les assegurances, i en el futur, a fundacions i agrupacions. Un altre aspecte que s´endurirà és el relacionat amb el contraban: les penes de presó passaran a ser, com a mínim, de sis mesos.
Tots aquests canvis comportaran una revisió del codi penal i també del de procediment penal. Tot i les presses, Mateu creu que el calendari continua sent factible.
Declaracions de Jordi Cinca, ministre portaveu i Meritxell Mateu, consellera demòcrata membre de la comissió de Finances
Informa: J.Pedrós/A.G-Nandín Imatge: J.M.Garcia / X.Fajardo
Comparteix:
