Andorra hauria cursat dues comissions rogatòries als Estats Units i Veneçuela en el marc de la investigació contra una xarxa de blanqueig per part de directius de Petróleos de Venezuela, a través de BPA. Ho publica el diari espanyol "ABC", que xifra en més de 1.400 milions d'euros la quantitat blanquejada entre 2006 i 2012.
Les comissions rogatòries haurien estat enviades el maig passat per les autoritats judicials, arran de les investigacions pels casos de blanqueig a BPA assenyalats pel Fincen. Segons publica el diari "ABC", la comissió enviada als Estats Units constata que des de BPA serveis s'haurien creat societats instrumentals des de les quals es feien ingressos en comptes de BPA a nom de funcionaris o polítics lligats a l'empresa estatal Petróleos de Venezuela. Ingressos que arribarien gairebé als 80 milions d'euros.
Aquesta comissió rogatòria faria incís en un acord entre la Xina i Veneçuela, pel qual el primer prestaria al segon vint milions d'euros per a inversions. En aquest context, cinc empreses xineses haurien pagat més de 154 milions a una societat instrumental creada per BPA i controlada pel cosí del president de Petróleos de Venezuela.
Pel que fa a la comissió enviada a Veneçuela, hi constaria que des del 2006 i fins al 2012 s'haurien detectat operacions financeres entre persones relacionades per les investigacions que enviaven diners cap a Andorra. A través de societats a Panamà, Belize o les illes Verges britàniques s'enviaven a BPA diners procedents de la corrupció política. Enviaments que sumarien 1.350 milions d'euros, sempre segons el mateix rotatiu. Sumats als 80 milions esmentants, la xarxa hauria blanquejat 1.430 milions d'euros a través de BPA.
Comparteix:
