BPA tenia més empleats dedicats a la lluita antiblanqueig que altres entitats financeres del país.
Ho ha explicat Isabel Sarmiento, l'antiga responsable en aquest àmbit de l'entitat, durant la darrera sessió del judici de la causa primera de BPA.
Segons ha dit, tenien reunions periòdiques amb l'Agrupació de Bancs Andorrans per tractar aquesta qüestió. En definitiva, eren força rigorosos en la prevenció d'aquest delicte.
Sarmiento també ha volgut recalcar que l'intermediari de Gao Ping i empresari Rafael Pallardó no era el "caixer automàtic de BPA a Espanya".
L'acusació considera que gràcies a Pallardó el grup criminal xinès va blanquejar uns 70 milions d'euros entre el 2008 i el 2011 i posa de relleu que feia molts intercanvis econòmics amb altres clients de BPA a l'estat veí. Sarmiento ha afirmat que Pallardó no era, ni molt menys, qui duia a terme més transaccions d'aquest tipus a Espanya.
La vista oral va començar fa cinc mesos i en aquest temps només han declarat dos dels acusats. Ara queda el torn de l'altra vintena d'exgestors del banc, a més dels testimonis i dels informes del fiscal general, l'acusació particular i les defenses dels processats. El judici pot acabar, tranquil·lament, al juny vinent. Potser més tard.
Informa: Pere Moliné
Comparteix:
