Un polític del Partit Revolucionari Institucional de Mèxic tenia més de sis milions de dòlars a BPA, segons el diari espanyol "El País". El mitjà es fa ressò d'una comissió rogatòria demanda per la batlle Canòlic Mingorance a les autoritats mexicanes per investigar la possible relació entre el càrtel de Sinaloa i BPA.
Un exdiputat del Partit Revolucionari Institucional de Mèxic per l'estat de Sinaloa tenia més de sis milions de dòlars a BPA per fer préstecs paral·lels al país nord-americà. Així ho publica el diari "El País", que cita la comissió rogatòria que la batlle Canòlic Mingorance va enviar a les autoritats mexicanes. Mingorance volia investigar les possibles relacions del càrtel de Sinaloa amb BPA, identificar al polític i investigar un possible blanqueig de capitals.
Segons el rotatiu, la batlle va trobar la pista del polític en una acta del comitè de prevenció de blanqueig del banc. Arran d'això, va cursar l'esmentada comissió rogatòria a fi d'ampliar-ne la informació. L'exdiputat nega a "El País" ser la persona que investiga la justícia andorrana, tot i no respondre si tenia comptes al banc.
Sempre segons el diari, en la comissió rogatòria la batlle qualifica de "tremendament agressiva" la política comercial de BPA a Amèrica Llatina. També afirma que BPA "va decidir abruptament desmuntar tota l'estructura i abandonar el país". Segons l'aleshores responsable de compliment normatiu del banc, un organisme dependent del departament del Tresor dels Estats Units va requerir a directius del banc declarar a l'ambaixada dels Estats Units a Mèxic, sense precisar-ne els motius.
Cal recordar que les trames de blanqueig del càrtel de Sinaloa eren alguns dels casos amb què el FinCEN va justificar la nota contra BPA.
Informa: Andrés González-Nandín
Comparteix:
