Detingut un empresari per blanqueig de diners i falsedat documental a través d’un negoci de compravenda i lloguer de vehicles de gamma alta. La policia l'ha detingut aquest dimecres al matí.
Un home de 32 anys ha estat detingut per blanqueig de capitals i falsedat documental. Delictes que hauria comès aprofitant el seu càrrec d'administrador únic d’una empresa dedicada a la compravenda i lloguer de vehicles d'alta gamma. Està acusat d'atemptar contra la seguretat en el tràfic jurídic, per crear i comercialitzar documentació falsa, i contra l’administració de justícia per blanqueig.
El cas es remunta a l’any 2022 quan, davant les sospites per blanqueig de la Unitat d’Intel·ligència Financera (UIFAND), la Batllia ordena a la Unitat d’Investigació Economicofinancera de la policia que s'encarregui de la investigació.
Detenim un empresari dedicat a la compravenda i lloguer de vehicles, sobretot de gamma alta, com a presumpte autor de delictes relacionats amb falsedat documental i blanqueig de diners.
— Policia Andorra (@andorra_policia) November 14, 2024
El perjudici, pel que fa a França, seria de milions d'euros.
????? https://t.co/WSRSrUEdMC pic.twitter.com/NIp7D8PiJP
Les indagacions dels especialistes en delictes socioeconòmics apunten que l’empresari hauria creat un entramat per adquirir vehicles de gamma alta en diversos països d’Europa. Vehicles que venia després a ciutadans residents a França, principalment, però que registrava a nom de la seva societat i no del propietari.
A partir d’aquí, creava un contracte de lloguer fictici perquè el propietari fes servir el cotxe, amb matrícula andorrana i com si no fos seu, a l’estranger. Amb aquest 'modus operandi' s'estalviava l’impost del valor afegit francès i l’impost sobre el CO2.
Aquest dimecres s'han dut a terme els escorcolls, que van allargar-se fins a la matinada de dijous. Escorcolls que s'han saldat amb el segrest de nou vehicles de gamma alta, localitzats en una nau i en l’aparcament de l’empresari, així com nombrosa documentació i dispositius electrònics que s’han d’analitzar. Aparells que s'han trobat al domicili del detingut, que és també la seu de la societat.
La policia calcula que, només a França, el perjudici del frau fiscal seria de milions d’euros. Una part de la investigació, que continua oberta, està sota secret d’actuacions i no es descarten pròximes detencions.
Informa: Redacció
Imatges: Policia d'Andorra
Comparteix:
