Jennifer Shasky Calvery, directora del FinCen, ha explicat en un discurs als Estats Units que aquesta unitat especialitzada vol lluitar de forma més ferma contra el blanqueig de diners i ha posat d'exemple l'afer BPA. Segons la responsable del FinCen hi havia proves que diversos integrants del banc havien facilitat el rentat de diners de grups criminals i per això van emetre la seva nota.
El FinCen, la unitat de lluita del Tresor nord-americà contra els crims financers, ha assegurat que no vol permetre que institucions o empreses puguin servir per blanquejar diners al sistema financer dels Estats Units i per això van emetre la nota del passat 10 de març sobre BPA. Segons Jennifer Shasky Calvery, la directora de la unitat, van trobar prou indicis per concloure que diversos directius del banc havien ajudat a blanquejar diners de grups criminals i per això van emetre la seva nota del 10 de març. Aquestes declaracions les ha realitzat en un fòrum contra el blanqueig de diners que s´ha celebrat a principis d'aquest mes a la ciutat californiana de San Francisco.
També ha afegit que podrien acabar prohibint l´accés de BPA al sistema financer nord-americà. Per altra banda, els representants dels empleats de BPA han assegurat que no es poden pronunciar sobre les declaracions d´Anton Smith, conseller econòmic de l´ambaixada nord-americana a Madrid, ja que encara no tenen constància del que va passar abans de la intervenció de BPA.
Informa: Pere Moliné
Comparteix:
