La Unitat d'Intel·ligència Financera (UIFAND) va incoar dos expedients sancionadors a agents immobiliaris per no complir l'obligació de la lluita contra el blanqueig. En un cas es va demanar una sanció de 1.500 euros per una infracció lleu i en un altre, de 9.000 per dos de greus i incomplir l'obligació d'elaborar un estudi de risc individual i d'establir procediments de control interns adequats i suficients.
A més, el 2023 va haver-hi 61 declaracions de sospita de blanqueig, 53 de les quals provenien de bancs. Aquesta xifra és lleugerament inferior a la de l'any anterior.
D'altra banda, la institució va enviar 35 expedients a la fiscalia, una dada molt similar a la del 2022.
L'organisme conclou el balanç assegurant que el nivell de prevenció, control i eficàcia del sistema continua sent altament positiu.
Informa: Pere Moliné
Comparteix:
