La unitat d'intel·ligència financera (UIFAND) va tenir coneixement de la nota del FinCEN contra BPA el 6 de març del 2015, mai abans. Així ho ha deixat clar el cap de la UIFAND, Carles Fiñana, que ha respost les paraules d´Higini Cierco al Consell General, on va explicar que autoritats del país sabien amb antelació de la nota dels Estats Units. Fiñana també ha explicat que el 2013 es va iniciar un expedient sancionador contra BPA que va quedar suspès amb la nota del FinCEN.
"La UIFAND i jo personalment tenim coneixement d'aquesta nota el dia 6 de març. Vam ser convocats l'INAF, la UIFAND i la fiscalia general", ha dit Carles Fiñana negant de manera molt contundent conèixer amb antelació la nota del FinCEN o qualsevol element que permetés intuir que s'emetria una nota verbal contra BPA. El cap de la UIFAND respon així Higini Cierco, que en la seva compareixença davant la comissió BPA va explicar que autoritats andorranes sabien de la nota abans del que ha explicat el Govern.
Fiñana també ha explicat que el gener del 2013 es va iniciar un expedient administratiu sancionador contra BPA arran de les investigacions dels presumptes casos de blanqueig ara judicialitzats. Un expedient que hagués finalitzat el 2015 segurament amb un plec de càrrecs, però que la nota del FinCEN va deixar en suspens. La UIFAND va passar la feina feta a la fiscalia i a la batlle competent. També un informe de conclusions "d'unes 60 pàgines i abastament contundent".
Fiñana ha defensat la tasca de la unitat d´intel·ligència financera en la crisi de BPA. I ha anunciat que properament s'hi incorporan més persones. Tot plegat en la roda de premsa per representar la memòria d´activitat del 2015.
Informa: Andrés González-Nandín Imatge: Xavi Fajardo
Comparteix:
