BPA era un instrument per fer operacions sospitoses de blanqueig de capitals. Aquesta és la conclusió de César Goyache, conseller delegat de l'AREB, en una entrevista que ha concedit a la publicació econòmica espanyola, "Cinco días". També ha afegit que temen que els clients de BPA abandonin Vall Banc quan obri les portes i han pres mesures per evitar-ho.
César Goyache ha assegurat que les investigacions que l´AREB ha efectuat respecte de BPA no han detectat que el banc oferís, públicament, estructures de blanqueig, però sí que constituïa una plataforma en la qual es podien arribar a organitzar fàcilment operacions d´aquest tipus.
En la seva opinió, la resta de clients, els lícits, han constituït "víctimes col·laterals". Goyache ha informat que les investigacions de l´AREB han culminat amb l´obertura d´11 causes judicials, incloent-hi una de relacionada amb el presumpte blanqueig de diners pel càrtel mexicà de la droga de Sinaloa. El FinCEN nord-americà ja havia informat en la nota del març de l'any passat que hi havia indicis d´una relació entre el banc intervingut i els traficants.
Finalment, ha afirmat que l´AREB ha previst la possibilitat que els clients de BPA abandonin Vall Banc quan obri les portes. Goyache ha dit que les restriccions previstes pels clients serviran per garantir la viabilitat de la nova entitat. Opina que, mentrestant, es podrà estudiar com mantenir els clients sense que el banc pateixi un problema de liquiditat.
Informa: Pere Moliné
Comparteix:
