El Govern ha presentat una querella contra l´exconseller delegat de BPA Joan Pau Miquel i onze directius i alts càrrecs més de l´entitat bancària per blanqueig de capitals. També es demana a la Batllia que citi a declarar els germans Higini i Ramon Cierco. A més, s'afirma que des del 2007 diversos bancs de tot el món havien avisat d'operatives perilloses a BPA i també ho va fer el 2009 un organisme del Tresor nord-americà.
La querella criminal presentada per l´executiu contra Joan Pau Miquel i altres exalts càrrecs de BPA arriba perquè el Govern creu que la crisi ha posat en risc moltes coses, en especial, els dipòsits dels clients i el bon nom d'Andorra. Entre altres coses, es vol que la batlle interrogui els accionistes majoritaris del banc intervingut, els germans Cierco, i determini si hi tenien alguna responsabilitat.
"Ells eren en tots els mecanismes d'adopció de grans decisions, des del consell d'administració fins als organismes de control d'auditoria, passant pels organismes de retribucions i nomenaments", ha explicat l'advocat del Govern, Manel Pujadas. El lletrat admet que "no tenim elements suficients com per querellar-nos contra aquestes persones [els accionistes majoritaris], per tant no ho fem, però sí que demanem a la batlle que els interrogui sobre una idea central: podien no saber el que estava passant a l'entitat?"
També s'afirma que des del 2007 fins al 2013 BPA va ser objecte d'advertiments sistemàtics d'entitats financeres de tot el món, dient que les seves operatives eren dubtoses i sospitoses de blanqueig. Es tractava de bancs com JP Morgan, UBS i Deutsche Bank. I que les actes dels comitès de prevenció del blanqueig del banc així ho constataven.
Fins i tot, el febrer del 2009, l'OFAC, l'organització del control d'actius financers del Tresor nord-americà, hauria fet un advertiment en la mateixa línia. Segons la querella, a partir del 2013 BPA hauria perdut, per aquest motiu, corresponsals internacionals. També s'assegura que no es va informar d'aquests avisos ni la UIFAND ni l'INAF.
Informa: Pere Moliné / Gemma Rial Imatges: Ignasi Llobet
Comparteix:
