L'informe de risc de blanqueig de diners a Andorra de la UIFAND assenyala el sector bancari com l'amenaça més elevada. De fet, a principi d'any l´organisme ja va demanar a un banc que fes una anàlisi interna sobre el finançament del terrorisme. Els advocats i el sector dels assessoraments patrimonials també presenten un alt risc.
Andorra ha de passar aquest setembre la cinquena avaluació del Moneyval. Una de les recomanacions més importants a complir era elaborar un informe sobre el risc que presenten els diversos sectors del país pel blanqueig de diners, per tal de detectar les mancances i corregir-les.
La Unitat d´Intel·ligència Financera ha anunciat aquest divendres que l'informe s´ha fet, que i ha presentat un gràfic que permet identificar que el sector bancari, seguit del dels advocats i el sector dels assessoraments patrimonials, són els que presenten un risc més elevat.
Tot i no concretar quins són els riscos que planteja i quines seran les mesures a aplicar, el cap de la UIFAND, Carles Fiñana, ha avançat que ja s'han començat a fer accions en el sector bancari. Ha explicat que "a principis del 2017 es va sol·licitar a una entitat bancària que fes una auditoria en temes de finançament de terrorisme i analitzés els factors interns, ja hem rebut l'informe i s'està analitzant".
El gràfic també mostra que hi ha altres sectors amb risc mitjà, com el de la joieria, els economistes i l'assegurador, i amb risc baix, com el sector postal o el de venda d'automòbils, entre altres.
El cap de la UIFAND ha dit que no superar l´avaluació del Moneyval comportaria "un problema" pel país, tot i que ha estat optimista que es superarà. Encara s´està treballant en les 40 recomanacions del Moneyval, però Fiñana ha destacat avenços legals com la nova llei de blanqueig i la tipificació del delicte fiscal. Considera que amb aquestes, i el pla d´acció que preveu l´estudi de riscos, a final del 2018 la situació dels sectors haurà canviat.
Aquest desembre el Govern va aprovar l´informe i va decidir publicar-lo. Ja es pot consultar al web de la UIFAND per poder conèixer quins són els riscos i les 51 mesures acordades per a tots els sectors.
Informa: Laia Ferré Marot
Imatges: Sergi Linares
Comparteix:
