L´immobiliari és un dels sectors amb risc de blanqueig de diners a Andorra. Des de l´AGIA han assegurat que s´estan duent a terme mesures per conèixer els compradors d´immobles. Això sí, consideren que el risc del sector és relatiu ja que amb la compra s'immobilitza el capital.
Després del sector bancari, els advocats i la gestió d´actius patrimonials, el sector immobiliari és un dels que ofereix més risc de ser font de blanqueig de capital al país. Així consta en l'anàlisi de la Unitat d'Intel·ligència Financera, elaborat per poder superar la cinquena avaluació del Moneyval.
Segons l´AGIA, ja fa temps que col·laboren amb la UIFAND i s´estan duent a terme mesures. Una de les principals, segons el president de l'entitat, Jordi Galobardas, és "conèixer el client i saber identificar-lo".
Galobardas subratlla que el risc "és moderat". Argumenta que "precisament el sector immobilitza les inversions i això no és el que més cerca la gent que vol blanquejar diners, que busca una facilitat per moure els capitals d'un lloc a l'altre".
Segons l'informe de la UIFAND, les inspeccions realitzades als agents immobiliaris han fet palès que existeix un coneixement adequat de les lleis i reglaments de control i el 45% dels professionals enquestats han participat, com a mínim, en una sessió de formació en la matèria durant els darrers 5 anys.
Informa: Laia Ferré Marot
Imatges: Vicente Bellot
Comparteix:
