Acció judicial dels germans Cierco contra el FinCEN als Estats Units. Els accionistes majoritaris de BPA demanen a la justícia nord-americana que obligui l´entitat a lliurar-los una sèrie de documents relacionats amb la nota contra el banc. Acusen l'organisme del Tresor nord-americà d'endarrerir i finalment impedir sense motiu el lliurament d´informació.
El juliol del 2016 els germans Cierco van sol·licitar al FinCEN que els lliurés una sèrie de documentació a partir de la qual es va fer la nota contra BPA. Concretament, es demanava quines comunicacions hi havia hagut amb autoritats andorranes i espanyoles, a banda d'una sèrie de polítics, policies i fiscals, entre els quals el cap de la UIFAnd, Carles Fiñana, i el fiscal general, Alfons Alberca. Com a resultat, s'han localitzat 383 pàgines de documents sobre el cas, malgrat que cap s'ha fet públic.
Gairebé un any després, el FinCEN ha rebutjat el lliurament de la documentació. Per aquest motiu, la defensa dels accionistes majoritaris del banc va presentar dijous passat una demanda judicial contra el FinCEN al Tribunal Federal del districte de Columbia. Demanda a la qual ha tingut accés RTVA.
La defensa dels germans Cierco als Estats Units acusa el FinCEN d´haver endarrerit la resposta a la demanda d'informació nou mesos. A parer de l'advocat, l'organisme ha incomplert la llei en no lliurar la informació malgrat tenir-ne l´obligació, i en no haver donat una justificació adient. En aquest sentit, la demanda afirma que el FinCEN no explica en base a quines excepcions es bloqueja el lliurament de la documentació, malgrat admetre que existeix.
Per tot plegat, es demana a la justícia nord-americana que obligui l´organisme a lliurar la documentació.
Informa: Andrés González-Nandín
Comparteix:
