BPA va ser col·laboradora de la defraudació fiscal "immensa" a Espanya de l'empresari Rafael Pallardó, que era intermediari del grup criminal de Gao Ping que operava a Espanya. Així ho ha assegurat Isabel Sarmiento, excap antiblanqueig, en una nova sessió del judici de la causa primera de BPA
Isabel Sarmiento, l'excap antiblanqueig de BPA, ha constatat que els 70 milions d'euros que va ingressar l'empresari Rafael Pallardó al banc, entre el 2008 i el 2010, provenien d'una "defraudació fiscal immensa". I ha afegit que és "claríssim que érem col·laboradors del frau fiscal de Pallardó a Espanya perquè li donàvem serveis bancaris".
Ho ha assegurat en una resposta a la demanda d'una advocada d'alguns dels gestors bancaris acusats de blanqueig de capitals de la màfia xinesa de Gao Ping.
Però Sarmiento ha volgut recalcar que en aquella època els diners provinents del frau fiscal a un altre país, Espanya, eren lícits a Andorra i, per tant, no van cometre cap delicte de blanqueig.
El judici de la causa primera de BPA ha entrat en una fase de relativa fluïdesa. Això passa després que l'acusat, Joan Pau Miquel, exconseller delegat de l'entitat financera hagi estat declarant durant 4 mesos, quelcom insòlit en el panorama jurídic mundial. I que Alfons Alberca, fiscal general, hagi estat vuit sessions fent preguntes a Isabel Sarmiento, excap antiblanqueig de BPA, sense que les contestés. El que ja havia dit que faria.
Informa: Pere Moliné
Imatges: Arnau Gaya
Comparteix:
