Les mesures d'alerta i prevenció en matèria de blanqueig de capital a Andorra són més garantistes que en altres països de l'entorn, per exemple, pel registre de titularitat real.
Aquesta eina permet identificar qui hi ha al darrere de qualsevol empresa o societat per garantir la procedència dels fons. Avui dia els que es dediquen al blanqueig tenen un coneixement molt ampli de les legislacions per buscar-hi escletxes. Per això mecanismes com aquests dificulten la seva tasca. Avui Carlos Soucase, en l'acte organitzat per l'Associació d'Assessors Tributaris i Fiscals ha dit que l'assessor fiscal no pot assumir la plena responsabilitat però té un paper important en la cadena.
"Un ha de saber, no amb qui està interactuant, sinó qui és el veritable amo del negoci, i per saber-ho existeix un registre centralitzat de titularitat real a Andorra, cosa que a Espanya encara no existeix, igual a altres països d'Europa."
Carlos Soucase, Conferenciant
Informa: Rosa Alberch
Imatges: Nil Forcada
Comparteix:
