El projecte de llei de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o valors i el finançament de terrorisme incorporarà per primera vegada a la legislació andorrana la figura de les persones políticament exposades.
Persones que per la seva posició pública i influència estan en una situació en què poden actuar indegudament en el blanqueig de diners o en activitats relacionades amb el finançament del terrorisme. Per això, la llei inclourà diligències reforçades de caràcter nacional per aquestes persones.
Són mesures destinades a la prevenció de riscos, l'adequació dels sistemes de detecció i la correcta aplicació de mesures de mitigació contra el blanqueig de diners en les persones amb una funció pública.
Informa: Marc Guadilla
Comparteix:
