La Unitat d´intel·ligència financera (UIFAND) ha emès un nou comunicat sobre les males praxis associades a l´entrada en vigor de l´intercanvi automàtic d´informació fiscal, que matisa un d´anterior sobre el mateix assumpte. Al primer escrit la UIFAND assegurava que havia detectat operacions per a evitar aquest intercanvi automàtic, en el text definitiu s´alerta que pot existir aquest perill però no que es produeixi.
La UIFAND alerta d´un possible augment en la planificació, assistència, execució o ajuda de certes operacions comercials, societàries, immobiliàries o financeres amb la finalitat d´evitar o ajornar l´intercanvi automàtic d´informació fiscal. Un acord que comença a ser operatiu l´1 de gener. Com a exemples d´aquesta mena d´operacions s´inclouen la creació de societats, donacions i negocis en què es cedeix la titularitat a una altra persona o prestanoms.
La UIFAND opina que aquestes operacions tenen un elevat risc de cometre delicte de blanqueig, és a dir, de ser utilitzades per criminals. Per això fa una crida als implicats en aquest tipus d´operacions perquè apliquin mesures de diligència reforçada pel que fa a l´origen dels fons i el seu beneficiari efectiu, així com també de la persona a la qual es puguin transmetre aquells fons. Des del Govern es veuen lògics i necessaris comunicats com aquest. Jordi Cinca ha assegurat que "la principal obligació dels supervisors és vetllar perquè ningú estigui al marge de la legalitat, però sobretot la principal obligació d'aquests supervisors, per a mi, és protegir a la immensa majoria dels subjectes obligats que estan sempre dins de la legalitat".
Finalment, l´entitat també adverteix que s´ha detectat un gran augment en la venda de lingots i diamants tallats, que també poden ser aprofitats per blanquejar.
Informa: Pere Moliné
Locució: Joan López
Comparteix:
