La UIFand hauria obert fa tres anys un expedient sancionador a Banca Privada d'Andorra. Un informe que no va arribar a tancar-se perquè va fer-se la nota del FinCEN i la posterior judicialització del cas.
Segons avança el Diari d'Andorra, la Unitat d'Intel·ligència Financera va obrir aquest expedient administratiu el 2013 però es troba en suspensió temporal. La UIFand explica en un document del 21 de març entregat a la batlle que l'expedient ja es va lliurar íntegrament als efectes escaients amb còpia de la totalitat d'aquest.
Informa: Redacció
Comparteix:
