El 2015 la UIFAND va registar en terme globals un 15% més de feina que l'any anterior. Carles Fiñana ha destacat les 60 declaracions de sospita rebudes, gairebé un 66% més que el 2014.
El cap de la UIFAND ho atribueix no només a un grau de conscienciació més alt dels bancs, sinó també d'altres obligats, com ara comptables, economistes o advocats.
La UIFAND va rebre el 2015 41 demandes de cooperació internacional, gairebé el doble que l'any anterior. En canvi, es van trametre menys expedients a la fiscalia. Ara bé, van comportar que la justíca pogués embargar més de 55 milions d'euros, gairebé deu cops més que el 2014. En tancar l'any s'estaven investigant 36 expedients.
Informa: Andrés González-Nandín Imatge: Xavi Fajardo
Comparteix:
