L'auditoria de PricewaterhouseCooper's ha detectat més casos sospitosos de blanqueig dels que ja estaven judicialitzats quan el FinCEN va emetre la nota i es va intervenir el banc. Per altra banda, avui s'acaba el període per presentar ofertes per comprar Vall Banc i ja hi ha hagut entitats interessades a fer-ho.
Hi ha més comptes sospitosos de blanqueig a BPA dels que ja havien estat detectats i que van motivar la dura nota del FinCEN nord-americà. Aquest seria el resultat més destacable de l'auditoria de PricewaterhouseCooper's als més de 20.000 comptes de l'entitat financera.
A dia d'avui, una mica més d'un 90% dels clients es considerarien aptes i podrien passar a Vall Banc. Això suposa un 60% del volum de negoci que hi havia a BPA quan es va intervenir.
S'ha de tenir en compte que entre els clients que no s'han considerat aptes hi ha de tot. Des dels que no han aportat tota la informació requerida fins als directament sospitosos de blanqueig. A més, es tracta de clients que tenien un important volum d'actius al banc. Els comptes que no passin la revisió seran denunciats a la UIFAND.
PricewaterhouseCooper's té previst finalitzar el gros de la revisió dels comptes a final de mes i llavors la gran majoria dels auditors tornaran a Espanya. Durant aquest temps s'han comprovat 15 milions de transaccions bancàries. Concretament, les efectuades des del 2008. També s'han analitzat fins a 60.000 nous documents aportats pels clients.
De moment, no es preveu cap acomiadament ni recol·locació a Vall Banc fins que l'entitat pugui operar. La gran dificultat consisteix a aconseguir corresponsals bancaris fora del país, fet complicat ja que no tenen confiança en l'entitat.
Per ara, ja hi ha entitats que s'han mostrat interessades a participar en la subhasta de l'anomenat banc bo. El termini per presentar ofertes acaba, precisament, avui mateix.
Informa: Pere Moliné
Comparteix:
