El Moneyval, el comitè del Consell d'Europa que vigila les mesures contra el blanqueig, ha detectat deficiències en la supervisió de les empreses que proveeixen serveis d'actius virtuals com per exemple criptomonedes. Tot i així el resultat d'aquest informe de seguiment constata força millores.
Continua l'evolució positiva del tercer informe de millores efectuat pel Moneyval. Malgrat això nota a faltar mesures legals per controlar molt més les empreses que proveeixen serveis d'actius virtuals. En concret, creu que falten textos legals específics en aquest àmbit.
També considera que no hi ha prou control dels riscos que prenen aquestes societats en el llançament de nous productes o pràctiques empresarials. L'informe conclou que la nota d'Andorra en aquest apartat ha baixat respecte la darrera avaluació del comitè d'experts del Consell d'Europa.
En l'àmbit més general, l'avaluació dels especialistes considera que el país ha fet força progressos en la lluita contra el blanqueig. Per exemple, l'informe constata que la UIFand, la unitat de lluita contra la delinqüència financera, té plans d'actuació més rigorosos. També assegura que s'ha millorat la regulació de les organitzacions sense ànim de lucre.
Informa: Pere Moliné
Comparteix:
