El Moneyval, el comitè especial d'experts sobre avaluació de mesures contra el blanqueig de capitals i finançament del terrorisme, ha assegurat que els indicadors d'Andorra han millorat força. Concretament compleix 37 dels 40 paràmetres d'aquesta institució del Consell d'Europa.
El Moneyval ha destacat els avenços fets pel Principat en matèria de lluita contra el blanqueig. En aquesta cinquena revisió només 3 dels 40 indicadors s'acompleixen de manera parcial, un gran avenç ja que en el darrer informe eren 6.
En la resta el nivell de compliment és bo. Segons ha assegurat el ministre de Finances, "aquesta millora en aspectes com la transparència i la titularitat efectiva o la supervisió de les institucions financeres ha permès situar Andorra com el tercer país amb més indicadors positius pel que fa a la conformitat normativa dels estàndards internacionals".
Pel que fa a l'informe global, l'organisme conclou que en l'àmbit de la lluita contra el blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme, els estats mostren un nivell d'efectivitat moderat en els seus esforços per combatre aquest fenomen.
En aquest sentit, afegeixen que l'efectivitat és molt feble en la supervisió del sector financer.
Informa: Pere Moliné
Comparteix:
