La Comissió del Mercat Nacional de Valors espanyola investiga la retirada de 70 milions d'euros que, alguns clients, van fer dies abans de la intervenció al Banco Madrid. Paral·lelament, s'ha suspès el concurs de creditors sol·licitat per l'entitat fins que el Fons de Reestructuració Ordenada Bancària decideixi si la rescata o la liquida.
La Comissió del Mercat Nacional de Valors espanyola sospita que alguns gestors de banca privada de Banco Madrid van alertar certs clients dies abans de la intervenció del banc. L´organisme investiga la retirada d´uns 70 milions d´euros, 40 només en fons d´inversió, de clients amb capitals importants. Operacions que, de fet, podrien haver precipitat la presentació del concurs de creditors per part de la filial de BPA.
Concurs de creditors que, ara, Carlos Nieto, titular del jutjat mercantil número 1 de Madrid, ha acordat suspendre. Almenys fins que el Fons de Reestructuració Ordenada Bancària espanyol li comuniqui si posarà en marxa un pla de reestructuració financera de l´entitat o bé la liquidarà. El jutge ha donat a l´organisme estatal un termini de 14 dies perquè es defineixi en un sentit.
D´altra banda, el diari "El Mundo" informa que Juan Cotino, exdirector de la policia espanyola i expresident de les Corts valencianes, i els germans Flores, organitzadors de la tràgica festa del Madrid Arena, són alguns dels investigats per dur a terme operacions sospitoses a través de comptes de Banco Madrid. Cotino hauria rebut una transferència d´un milió d´euros de procedència desconeguda. En el cas dels germans Flores, haurien venut part de la seva empresa a una societat panamenya de titulars desconeguts. El diari, que cita un informe de la unitat del servei executiu de prevenció de blanqueig de capitals, afirma que l´entitat no va exercir el control a què obliga la llei antiblanqueig espanyola. L´empresa de Cotino ha replicat que el Banc d´Espanya coneixia perfectament l´origen dels seus diners.
Finalment, segons la web "El Confidencial" la fiscalia anticorrupció tem que Banco Madrid hagi esborrat dades i enviarà una comissió rogatòria a Andorra per comparar la informació que té a Espanya i la que es guarda a la seu central de BPA.
Informa: Pere Moliné/Jordi Cama Locució: Joan López
Comparteix:
