El sector financer continua registrant el percentatge més gran de declaracions de sospita de blanqueig. Així es constata en la memòria de la Unitat d´Intel·ligència Financera (UIFAND) corresponent al 2016-2017. A més, el 2017 es van sancionar dos bancs amb multes de 160.000 euros.
De les 116 declaracions de sospita de blanqueig que la UIFAND va incoar el 2017 la immensa majoria, 107 concretament, eren del sector financer. El 2015 i el 2016 hi va haver percentatges similars.
La UIFAND ha explicat en la memòria que l´any passat que es van incoar dos expedients sancionadors per incompliments greus a bancs. El primer, el 19 de gener del 2017, amb la imposició d´una multa per valor de 140.000 euros, i el segon, el 15 de març del 2017, amb sanció de 20.000 euros.
Per altra banda, el 2016 hi va haver 1.143 sol·licituds d´inversió estrangera, que van passar a 1.464 l´any passat. La gran majoria van ser acceptades. El director de la UIFAND, Carles Fiñana, detalla que "els percentatges de refús sempre són força baixos, en aquesta ocasió 2", mentre que "al 2016 van ser 4 i al 2015 van ser 10".
Segons s´assegura des de la UIFAND, han augmentat els avisos d´enquesta a través de la policia, tot i que són minoria.
Informa: Pere Moliné
Comparteix:
