El diari "El Mundo" ha publicat que el govern de Veneçuela va trametre passaports diplomàtics a dos funcionaris que van usar valises diplomàtiques per transferir diners a comptes de BPA. Així ho revela un informe del grup antiblanqueig de la policia del Principat, que assegura que van utilitzar l'entitat i la seva filial a Panamà per blanquejar diners procedents d'operacions sospitoses.
Segons el rotatiu madrileny "El Mundo", que cita un document de la policia del Principat, el responsable de la secretaria de Presidència de l´antic líder veneçolà Hugo Chávez va tramitar passaports diplomàtics a dos assessors del ministeri d´Economia que van fer transferències milionàries en metàl·lic a comptes de BPA. Els dos funcionaris, a més, tenen antecedents penals al seu país. Un per tràfic d'heroïna i l´altre per intentar robar un avió.El diari publica que portaven a Andorra maletes per valisa diplomàtica, plenes de diners en efectiu, que repartien en diferents comptes de BPA. A causa de l´elevat import dels ingressos en efectiu, BPA els va informar que no podien continuar amb aquestes operacions. Segons la versió del diari, els funcionaris haurien acordat enviar els diners a través de transferències bancàries. L´informe policial, que cita el diari, continua assegurant que davant la poca informació que rebien per part dels clients, BPA va presentar una declaració de sospita davant les autoritats d´Andorra. Quatre empleats de l´entitat financera van declarar davant la policia per aquesta qüestió.Informa: Pere Moliné
