El Govern veu positiva la darrera avaluació del Moneyvall, el comitè del Consell d'Europa que vigila les mesures dels països contra el blanqueig. Ha tornat a aprovar Andorra en la cinquena avaluació. L'organisme constata que s'han aplicat la majoria de recomanacions, però encara considera que hi ha sis punts parcialment incomplets. L'executiu creu que els canvis es veuran amb el temps.
L'evolució positiva d'Andorra en el darrer informe del Moneyval es constata en un context en què cada vegada es reben més avisos de sospita de blanqueig i finançament del terrorisme, sobretot del sector bancari, com ha constatat diverses vegades la Uifand.
Una desena de les recomanacions de l'informe del 2017 han estat reavaluades i millorades en aquesta darrera avaluació. De totes maneres encara hi ha sis suggeriments que es consideren que estan parcialment incomplets, tot i que s'hagin introduït avenços.
Per exemple, creu que és necessària una supervisió dels riscos més elevada. L'executiu opina que hi ha hagut força avenços en els darrers anys i encara n'hi haurà més. "Se'ns mira molt el nivell d'expedients oberts, sancions imposades, aquest tipus de coses... Necessitem una mica més de temps per millorar les notes, perquè en moltes ocasions, el que passa, és que les nostres lleis són encara molt recents i per poder determinar si realment estem complint es vol un període llarg d'experiència", explica el ministre Jordi Cinca.
Entre els canvis positius que l'estudi creu que s'han introduït hi ha el fet que la nova regulació demana a les entitats financeres que introdueixen procediments perquè el personal tingui conductes laborals molt més ètiques.
El director de la unitat d'intel·ligència financera va declarar fa un any que les notes d'aquest informe serien més bones que l'anterior ja que l'equip avaluador hauria pogut tenir en compte que Andorra ha tipificat el delicte fiscal, un fet que no s'havia concretat fins ara.
Informa: Pere Moliné
Comparteix:
