BPA va restringir l'intercanvi de diners en efectiu entre clients arran d'una recomanació del Banc d'Espanya. Així ho ha declarat Joan Pau Miquel durant el judici, a l'hora que descartava que es fessin compensacions dineràries.
L'entrada de BPA al mercat espanyol, amb l'adquisició de Banco Madrid, va ser el punt d'inflexió en l'operativitat de BPA pel que fa a l'intercanvi de diners en efectiu entre els seus clients. I tot arran d'una recomanació del Banc d'Espanya.
Així ho ha manifestat Joan Pau Miquel durant la setena jornada del judici. Segons l'exconseller delegat de l'entitat va ser durant l'operació d'adquisició de Banco Madrid quan un alt directiu de l'ens espanyol va fer la recomanació, al·legant que no volien tenir problemes amb els clients espanyols a Andorra, tallant així possibles vies per blanquejar diners.
Joan Pau Miquel també ha assegurat que mai es van fer compensacions dineràries, una pràctica susceptible de ser utilitzada per blanquejar diners.
De fet, en l'aute de processament s'assegurava que el banc havia articulat una teranyina que facilitava aquesta pràctica, amb un objectiu fraudulent. Segons Miquel, una afirmació falsa.
També ha defensat que internament els bancs no mantenien fins fa poc un llenguatge unitari per definir les operacions, el que pot haver-hi comportat manca d'enteniment per part de la UIFAND.
Informa: Joan A. Sarmiento
Comparteix:
