El Tribunal de Corts ha decidit obrir una causa per desobediència a Rafael Pallardó per incompareixença reiterada en el marc del judici per la causa primera de BPA. Avui, en la compareixença com a testimoni del cap de la UIFAND, Fiñana ha indicat que dels prop de 300 expedients tramitats per l'AREB, més de 200 van ser considerats sospitosos de blanqueig i tramitats a la fiscalia.
La incompareixença de Rafael Pallardó com a testimoni en el judici de la causa primera de BPA tindrà conseqüències, ja que el tribunal ha decidit obrir-li una causa per desobediència. Així ho ha anunciat el president, Enric Anglada, en la represa de la vista oral.
Aquest dijous ha comparegut com a testimoni el cap de la Unitat d'Intel·ligència Financera, Carles Fiñana. Ha explicat que els 284 expedients d'operacions sospitoses detectats per l'AREB van ser tramitats a la UIFAND i, d'aquests, més de 200 es van trametre a la fiscalia amb sospites de blanqueig.
Pel que fa al període del 2002 al 2014, la mateixa entitat bancaria va trametre a la Unitat d'Intel·ligència Financera 42 casos que també eren susceptibles de blanqueig. Es preveu que la declaració de Fiñana s'allargui tot el dia. La setmana vinent continuarà la compareixença per respondre a les preguntes de les defenses.
Informa: Joan A. Sarmiento
Imatges: Andreij Cristancho
Comparteix:
